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Prevención del Blanqueo de Capitales

Garantizamos que, de una forma operativa y sencilla, los sujetos obligados puedan cumplir la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:

– Redacción de Manuales de Prevención de Blanqueo.

– Auditorías e Informes de Seguimiento por Experto Externo.

– Asesoramiento al Representante ante SEPBLAC y Órgano de Control Interno.

– Asesoramiento legal e Informes Jurídicos.

– Asistencia y Defensa ante SEPBLAC.